WWW.FIDULINK.COM > ต่อสู้กับการฟอกเงิน | นโยบาย AML

นโยบาย AML

ต่อสู้กับการแลกเปลี่ยนเงิน

การต่อต้านการฟอกเงิน - นโยบาย AML

Fidulink.com เป็นผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย ทั้งภายในและภายในกรอบของโครงการและการสร้างธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุน

Fidulink.com มุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพด้วยความเป็นกลาง ซื่อสัตย์ และเป็นกลางโดยสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็รับประกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้า และความสมบูรณ์ของตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ความมุ่งมั่นในการเคารพมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมที่เคร่งครัดนี้ไม่เพียงแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลต่างๆ ที่ Fidulink.com ดำเนินการอยู่ แต่ยังได้รับและรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวอีกด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และหุ้นส่วน

 

กฎบัตรความประพฤติและจริยธรรมทางวิชาชีพของ Fidulink.com ("กฎบัตร") ไม่ได้มุ่งหมายที่จะแสดงรายการกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ดีทั้งหมดที่ควบคุมกิจกรรมและพนักงานในประเทศต่างๆ ที่ Fidulink.com ดำเนินการอย่างถี่ถ้วนและในรายละเอียด ในทางกลับกัน วัตถุประสงค์ของมันคือเพื่อสร้างหลักการและกฎเกณฑ์ที่มุ่งหวังเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะสำหรับ Fidulink.com และพวกเขาประกอบอาชีพของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือภายในและภายนอกของความเป็นมืออาชีพของพนักงาน Fidulink.com

พนักงาน Fidulink.com ทุกคน (รวมถึงผู้ที่ทำงานภายใต้โครงการที่สองหรือโครงการที่สอง) ได้รับการคาดหวังให้ใช้กฎและขั้นตอนของกฎบัตรนี้อย่างรอบคอบและไม่มีแรงกดดันใด ๆ การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียร

การฟอกเงิน / การระดมทุนของผู้ก่อการร้าย

ด้วยธรรมชาติของกิจกรรมของ Fidulink.com การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายก่อให้เกิดความเสี่ยงเฉพาะและสำคัญจากมุมมองทางกฎหมายและสำหรับการรักษาชื่อเสียง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินที่บังคับใช้ในประเทศที่ Fidulink.com ดำเนินการอยู่นั้นมีความสำคัญสูงสุด ด้วยเหตุนี้ Fidulink.com จึงได้พัฒนาโปรแกรมดังนี้:

  • ขั้นตอนและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (มาตรการการตรวจสอบสถานะเนื่องจาก)
  • โปรแกรมการฝึกอบรมเมื่อจ้างพนักงานและต่อเนื่อง

มาตรการระมัดระวัง:

ความรู้ของลูกค้า (KYC - รู้จักลูกค้าของคุณ) แสดงถึงภาระหน้าที่ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบตัวตนของลูกค้ารวมทั้งหากจำเป็นอำนาจของบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามของหลังเพื่อที่จะ ได้รับความแน่นอนในการติดต่อกับลูกค้าที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกกฎหมาย:

  • ในกรณีของบุคคลธรรมดา: โดยการนำเสนอเอกสารอย่างเป็นทางการที่ถูกต้องรวมถึงรูปถ่ายของเขา รายการที่จะต้องจดบันทึกและเก็บรักษาคือชื่อ (s) - รวมถึงนามสกุลเดิมสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานชื่อหน้าวันที่และสถานที่เกิดของบุคคล (สัญชาติ) รวมถึงลักษณะวันที่และสถานที่ออกและ วันที่มีผลใช้บังคับของเอกสารและชื่อและคุณภาพของหน่วยงานหรือบุคคลที่ออกเอกสาร
  • ในกรณีของบุคคลตามกฎหมายโดยการสื่อสารของต้นฉบับหรือสำเนาของการกระทำใด ๆ หรือสารสกัดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการลงวันที่น้อยกว่าสามเดือนสังเกตชื่อรูปแบบทางกฎหมายที่อยู่ของสำนักงานที่ลงทะเบียน อัตลักษณ์ทางสังคมและตัวตนของคู่ค้าและผู้นำทางสังคมที่กล่าวถึง

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ด้วย:

  • ที่อยู่แบบเต็ม
  • หมายเลขโทรศัพท์และ / หรือ GSM
  • อีเมล (s)
  • อาชีพ (s)
  • การระบุตัวตนโดยสมบูรณ์ของกรรมการ
  • การระบุตัวตนโดยสมบูรณ์ของผู้ถือหุ้น 
  • เอกลักษณ์ของผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

เช่นเดียวกับเอกสารต่อไปนี้:

    • สำเนาหนังสือเดินทางที่ผ่านการรับรอง
    • หลักฐานยืนยันที่อยู่ยืนยัน
    • จดหมายอ้างอิงธนาคารหรือบัญชี
    • อาจเป็นเอกสารยืนยันตัวตนฉบับที่สอง (เอกสารประจำตัว ใบอนุญาต
      ใบขับขี่.)
    • แผนธุรกิจ
    • รูปแบบธุรกิจ

รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอาจมีการพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์

Fidulink.com คาดหวังให้ลูกค้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้พวกเขาทราบโดยเร็วที่สุดถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการที่จะนำไปใช้ในกรณีที่มีข้อสงสัย:

ในกรณีที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินและ / หรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความเกี่ยวข้องของข้อมูลการระบุตัวตนที่ได้รับ Fidulink.com รับรองว่า:

    • ไม่ทำความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมใดๆ
    • เพื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล

 

ตั้งแต่ 01/10/2021 กระบวนการตรวจสอบในขั้นต้นที่วางแผนไว้สำหรับการสร้างบริษัทหรือบริษัทในเครือทั้งหมดจะเสนอให้ผู้ใช้ของตนได้รับการตรวจสอบฟรีและการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นข้อบังคับสำหรับกรรมการและผู้ถือหุ้น (s) กระบวนการควบคุม AML และ KYC ใช้โซลูชัน IDST (www.idst-world.com) 

 

แปลหน้านี้ ?

ชั่วโมงทำการ

25วันจันทร์
ในวันนี้
จุดเปิด
จันทร์
9: 00 น - 07: 00 ส่วนตัว

อังคาร
9: 00 น - 07: 00 ส่วนตัว

แต่งงาน
9: 00 น - 07: 00 ส่วนตัว

พฤหัสบดี
9: 00 น - 07: 00 ส่วนตัว

ศุกร์
9: 00 น - 07: 00 ส่วนตัว

กกท.
9: 00 น - 02: 00 ส่วนตัว

ดวงอาทิตย์
ปิด I -

ออฟไลน์โปรดรอ
สนับสนุน Live
ออนไลน์!

ตัวแทนออนไลน์

fidulink

เอกสาร FIDULINK ที่จำเป็น

โปรดป้อนตัวเลขเพื่อดำเนินการต่อ
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปริมาณสุทธิ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ยอดรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การคำนวณขึ้นอยู่กับ:

การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโดเมน

โหลด
กรุณากรอกชื่อโดเมนของคุณ
โปรดยืนยันว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์

การชำระเงินด้วยบัตรธนาคารออนไลน์ fidulink การสร้าง บริษัท ออนไลน์สร้าง บริษัท ออนไลน์ fidulink

×
ขั้นตอนที่ 1
×
ขั้นตอนที่ 2
×
ขั้นตอนที่ 3
ภาษา & quot;