Fidulink.com เป็นผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย ทั้งภายในและภายในกรอบของโครงการและการสร้างธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุน
Fidulink.com มุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพด้วยความเป็นกลาง ซื่อสัตย์ และเป็นกลางโดยสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็รับประกันผลประโยชน์ของบริษัท ลูกค้า และความสมบูรณ์ของตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ความมุ่งมั่นในการเคารพมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมที่เคร่งครัดนี้ไม่เพียงแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลต่างๆ ที่ Fidulink.com ดำเนินการอยู่ แต่ยังได้รับและรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวอีกด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และหุ้นส่วน
กฎบัตรความประพฤติและจริยธรรมทางวิชาชีพของ Fidulink.com ("กฎบัตร") ไม่ได้มุ่งหมายที่จะแสดงรายการกฎเกณฑ์ความประพฤติที่ดีทั้งหมดที่ควบคุมกิจกรรมและพนักงานในประเทศต่างๆ ที่ Fidulink.com ดำเนินการอย่างถี่ถ้วนและในรายละเอียด ในทางกลับกัน วัตถุประสงค์ของมันคือเพื่อสร้างหลักการและกฎเกณฑ์ที่มุ่งหวังเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมเฉพาะสำหรับ Fidulink.com และพวกเขาประกอบอาชีพของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือภายในและภายนอกของความเป็นมืออาชีพของพนักงาน Fidulink.com
พนักงาน Fidulink.com ทุกคน (รวมถึงผู้ที่ทำงานภายใต้โครงการที่สองหรือโครงการที่สอง) ได้รับการคาดหวังให้ใช้กฎและขั้นตอนของกฎบัตรนี้อย่างรอบคอบและไม่มีแรงกดดันใด ๆ การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ซื่อสัตย์ และความขยันหมั่นเพียร
การฟอกเงิน / การระดมทุนของผู้ก่อการร้าย
ด้วยธรรมชาติของกิจกรรมของ Fidulink.com การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายก่อให้เกิดความเสี่ยงเฉพาะและสำคัญจากมุมมองทางกฎหมายและสำหรับการรักษาชื่อเสียง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินที่บังคับใช้ในประเทศที่ Fidulink.com ดำเนินการอยู่นั้นมีความสำคัญสูงสุด ด้วยเหตุนี้ Fidulink.com จึงได้พัฒนาโปรแกรมดังนี้:
- ขั้นตอนและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (มาตรการการตรวจสอบสถานะเนื่องจาก)
- โปรแกรมการฝึกอบรมเมื่อจ้างพนักงานและต่อเนื่อง
มาตรการระมัดระวัง:
ความรู้ของลูกค้า (KYC - รู้จักลูกค้าของคุณ) แสดงถึงภาระหน้าที่ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบตัวตนของลูกค้ารวมทั้งหากจำเป็นอำนาจของบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามของหลังเพื่อที่จะ ได้รับความแน่นอนในการติดต่อกับลูกค้าที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกกฎหมาย:
- ในกรณีของบุคคลธรรมดา: โดยการนำเสนอเอกสารอย่างเป็นทางการที่ถูกต้องรวมถึงรูปถ่ายของเขา รายการที่จะต้องจดบันทึกและเก็บรักษาคือชื่อ (s) - รวมถึงนามสกุลเดิมสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานชื่อหน้าวันที่และสถานที่เกิดของบุคคล (สัญชาติ) รวมถึงลักษณะวันที่และสถานที่ออกและ วันที่มีผลใช้บังคับของเอกสารและชื่อและคุณภาพของหน่วยงานหรือบุคคลที่ออกเอกสาร
- ในกรณีของบุคคลตามกฎหมายโดยการสื่อสารของต้นฉบับหรือสำเนาของการกระทำใด ๆ หรือสารสกัดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการลงวันที่น้อยกว่าสามเดือนสังเกตชื่อรูปแบบทางกฎหมายที่อยู่ของสำนักงานที่ลงทะเบียน อัตลักษณ์ทางสังคมและตัวตนของคู่ค้าและผู้นำทางสังคมที่กล่าวถึง
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ด้วย:
- ที่อยู่แบบเต็ม
- หมายเลขโทรศัพท์และ / หรือ GSM
- อีเมล (s)
- อาชีพ (s)
- การระบุตัวตนโดยสมบูรณ์ของกรรมการ
- การระบุตัวตนโดยสมบูรณ์ของผู้ถือหุ้น
- เอกลักษณ์ของผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกับเอกสารต่อไปนี้:
-
- สำเนาหนังสือเดินทางที่ผ่านการรับรอง
- หลักฐานยืนยันที่อยู่ยืนยัน
- จดหมายอ้างอิงธนาคารหรือบัญชี
- อาจเป็นเอกสารยืนยันตัวตนฉบับที่สอง (เอกสารประจำตัว ใบอนุญาต
ใบขับขี่.) - แผนธุรกิจ
- รูปแบบธุรกิจ
รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอาจมีการพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์
Fidulink.com คาดหวังให้ลูกค้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้พวกเขาทราบโดยเร็วที่สุดถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการที่จะนำไปใช้ในกรณีที่มีข้อสงสัย:
ในกรณีที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินและ / หรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความเกี่ยวข้องของข้อมูลการระบุตัวตนที่ได้รับ Fidulink.com รับรองว่า:
-
- ไม่ทำความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมใดๆ
- เพื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล
