ยินดีต้อนรับสู่ตัวแทน Fidulink.com ของคุณ
การลงทะเบียนของ บริษัท การลงทะเบียนของ บริษัท ออนไลน์ 100% ประเทศ 193
ยินดีต้อนรับสู่ตัวแทน Fidulink.com ของคุณ
การลงทะเบียนของ บริษัท การลงทะเบียนของ บริษัท ออนไลน์ 100% ประเทศ 193
WWW.FIDULINK.COM > การต่อต้านการฟอกเงิน | นโยบาย AML

นโยบาย AML

ต่อสู้กับการแลกเปลี่ยนเงิน

การต่อต้านการฟอกเงิน - นโยบาย AML

Fidulink ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้ายทั้งภายในและในโครงการที่สนับสนุน

Fidulink มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางซื่อสัตย์และเป็นกลางเพื่อให้แน่ใจว่าอันดับหนึ่งของผลประโยชน์ของ บริษัท ลูกค้าและความสมบูรณ์ของตลาด ความมุ่งมั่นต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและจริยธรรมที่เข้มงวดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลต่างๆที่ Fidulink ดำเนินการ แต่ยังได้รับและรักษาไว้ในระยะยาว ในระยะยาวความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานและพันธมิตร

กฎบัตรจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของ Fidulink ("กฎบัตร") ไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงรายการอย่างละเอียดถี่ถ้วนและมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกฎการปฏิบัติที่ดีซึ่งควบคุมกิจกรรมของ บริษัท และพนักงานของ บริษัท ในประเทศต่างๆ ซึ่ง Fidulink ดำเนินธุรกิจอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างหลักการและกฎระเบียบบางอย่างที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของพวกเขามีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของ Fidulink และพวกเขาฝึกฝนวิชาชีพของพวกเขาตามมาตรฐานเหล่านี้ มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือทั้งภายในและภายนอกของความเป็นมืออาชีพของพนักงานของ Fidulink

เป็นที่คาดหวังว่าพนักงานของ Fidulink ทุกคน (รวมถึงผู้ที่ทำงานบนพื้นฐานที่สองหรือที่สอง) จะนำไปใช้อย่างรอบคอบและไม่มีแรงกดดันต่อกฎและขั้นตอนของนโยบายนี้ในการออกกำลังกายทุกวัน ของหน้าที่ของพวกเขาในทุกความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และความขยัน

การฟอกเงิน / การระดมทุนของผู้ก่อการร้าย

ด้วยลักษณะของธุรกิจของ Fidulink การฟอกเงินและการให้สินเชื่อของผู้ก่อการร้ายจึงมีความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงและสำคัญจากมุมมองทางกฎหมายและการรักษาชื่อเสียง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินในประเทศที่ Fidulink ดำเนินงานมีความสำคัญสูงสุด เป็นผลให้ Fidulink ได้พัฒนาโปรแกรมที่รวมถึง:

  • ขั้นตอนและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (มาตรการการตรวจสอบสถานะเนื่องจาก)
  • โปรแกรมการฝึกอบรมเมื่อจ้างพนักงานและต่อเนื่อง

มาตรการระมัดระวัง:

ความรู้ของลูกค้า (KYC - รู้จักลูกค้าของคุณ) แสดงถึงภาระหน้าที่ในการระบุตัวตนและการตรวจสอบตัวตนของลูกค้ารวมทั้งหากจำเป็นอำนาจของบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามของหลังเพื่อที่จะ ได้รับความแน่นอนในการติดต่อกับลูกค้าที่ชอบด้วยกฎหมายและถูกกฎหมาย:

  • ในกรณีของบุคคลธรรมดา: โดยการนำเสนอเอกสารอย่างเป็นทางการที่ถูกต้องรวมถึงรูปถ่ายของเขา รายการที่จะต้องจดบันทึกและเก็บรักษาคือชื่อ (s) - รวมถึงนามสกุลเดิมสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานชื่อหน้าวันที่และสถานที่เกิดของบุคคล (สัญชาติ) รวมถึงลักษณะวันที่และสถานที่ออกและ วันที่มีผลใช้บังคับของเอกสารและชื่อและคุณภาพของหน่วยงานหรือบุคคลที่ออกเอกสาร
  • ในกรณีของบุคคลตามกฎหมายโดยการสื่อสารของต้นฉบับหรือสำเนาของการกระทำใด ๆ หรือสารสกัดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการลงวันที่น้อยกว่าสามเดือนสังเกตชื่อรูปแบบทางกฎหมายที่อยู่ของสำนักงานที่ลงทะเบียน อัตลักษณ์ทางสังคมและตัวตนของคู่ค้าและผู้นำทางสังคมที่กล่าวถึง

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ด้วย:

  • ที่อยู่แบบเต็ม
  • หมายเลขโทรศัพท์และ / หรือ GSM
  • อีเมล (s)
  • อาชีพ (s)

เช่นเดียวกับเอกสารต่อไปนี้:

    • สำเนาหนังสือเดินทางที่ผ่านการรับรอง
    • หลักฐานที่อยู่
    • ประวัติย่อ
    • ใบแจ้งยอดของบัญชีธนาคาร
    • จดหมายอ้างอิงธนาคาร
    • อาจมีเอกสารประจำตัวเพิ่มเติม (ID, ใบอนุญาตสำหรับ
      ใบขับขี่.)

รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอาจมีการพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์

Fidulink คาดหวังให้ลูกค้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและแจ้งและทำการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทันที

มาตรการที่จะนำไปใช้ในกรณีที่มีข้อสงสัย:

ในกรณีที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินและ / หรือจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายหรือในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความจริงหรือความเกี่ยวข้องของข้อมูลประจำตัวที่ได้รับ Fidulink รับรอง:

    • ไม่เข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมใด ๆ
    • เพื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล


การรับรองเอกสาร >>>>>>>

แบ่งปันสิ่งนี้
ติดต่อ
ปิดตัวเลื่อน
× ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร ?