-
การเดินเรือ
จะติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลระหว่างการฉ้อโกงทางการเงินได้อย่างไร?
การฉ้อโกงทางการเงินกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้กลายเป็นวิธีการยอดนิยมสำหรับผู้หลอกลวง ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลนั้นจะไม่เปิดเผยตัวตนและอาจเป็นเรื่องยากที่จะติดตาม ทำให้การฉ้อโกงทางการเงินยากยิ่งขึ้นในการตรวจจับและพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม มีวิธีติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและเปิดเผยผู้หลอกลวงได้หลายวิธี ในบทความนี้ เราจะดูวิธีการติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลระหว่างการฉ้อโกงทางการเงิน
ธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลคืออะไร?
ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลคือธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินเสมือน เช่น Bitcoin หรือ Ethereum โดยทั่วไปสกุลเงินเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลและสามารถโอนระหว่างผู้ใช้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับธนาคารหรือตัวกลางอื่น ๆ โดยทั่วไปธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลถือว่าไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งหมายความว่าเป็นการยากที่จะติดตามว่าใครทำธุรกรรมและทำที่ไหน
จะติดตามธุรกรรม cryptocurrency ได้อย่างไร?
แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะถือว่าไม่ระบุชื่อ แต่ก็ไม่ได้ระบุชื่ออย่างสมบูรณ์ ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่เรียกว่า "บล็อกเชน" บล็อกเชนเป็นบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการด้วยสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลที่มีอยู่ในบล็อคเชนสามารถใช้เพื่อติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลและค้นหาว่าใครเป็นคนสร้างมัน
มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถใช้เพื่อติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้เพื่อค้นหาข้อมูลธุรกรรม เช่น จำนวนเงินที่โอน เมื่อทำธุรกรรม และกระเป๋าเงินที่ใช้ทำธุรกรรม เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงิน เช่น เจ้าของและประวัติการทำธุรกรรม
จะติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลระหว่างการฉ้อโกงทางการเงินได้อย่างไร?
เมื่อมีการฉ้อโกงทางการเงินกับสกุลเงินดิจิทัล คุณสามารถติดตามธุรกรรมและค้นหาว่าใครเป็นคนดำเนินการ ในการดำเนินการนี้ คุณต้องค้นหากระเป๋าเงินที่ใช้ทำธุรกรรมก่อน คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือค้นหากระเป๋าเงิน เช่น Blockchain Explorer เมื่อคุณพบกระเป๋าเงินแล้ว คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทำจากกระเป๋าเงินนั้นได้ คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของกระเป๋าเงินได้ เช่น ชื่อและที่อยู่ของพวกเขา
เมื่อคุณพบกระเป๋าเงินและข้อมูลเจ้าของแล้ว คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมได้ คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือค้นหากระเป๋าเงิน เช่น Blockchain Explorer เมื่อคุณพบกระเป๋าเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของและประวัติการทำธุรกรรมของพวกเขาได้
เมื่อคุณพบข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อติดตามธุรกรรมและค้นหาว่าใครเป็นคนทำ คุณยังสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อดูว่าธุรกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยผู้หลอกลวงหรือไม่ สุดท้าย คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อพิสูจน์ว่าธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยนักต้มตุ๋นและนำผู้หลอกลวงขึ้นศาล
สรุป
โดยทั่วไปแล้ว ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะถือว่าไม่เปิดเผยตัวตน แต่จะไม่เปิดเผยตัวตนโดยสมบูรณ์ ธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทสาธารณะที่เรียกว่าบล็อกเชน ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดตามธุรกรรมและค้นหาว่าใครเป็นคนสร้างธุรกรรมเหล่านั้น เมื่อมีการฉ้อโกงทางการเงินกับสกุลเงินดิจิทัล คุณสามารถติดตามธุรกรรมและค้นหาว่าใครเป็นผู้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือค้นหากระเป๋าเงินและข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ข้อมูลนี้ยังสามารถใช้เพื่อพิสูจน์ว่าธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยนักต้มตุ๋นและนำผู้หลอกลวงขึ้นศาล
