FIDULINK บริการสมัครใบอนุญาตสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ในลิทัวเนีย (ใบอนุญาต EMI)

คุณเป็นนักแสดงในโลกการเงิน คุณมีประสบการณ์ในด้านการเงิน และคุณต้องการเปิด EMI (Electronic Money Institution) ของคุณเอง เราสามารถช่วยให้คุณได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการ บริการ FIDULINK ของเราได้พัฒนาโซลูชัน EMI (Electric Money Institution) พิเศษ

นี่คือบริการที่เราเสนอให้คุณเป็นเอกเทศทันทีที่คุณได้รับใบอนุญาต

บริษัทของเราเชี่ยวชาญในการจัดตั้งบริษัทในลิทัวเนียสำหรับผู้ประกอบการจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการให้บริการสร้างบริษัท เราอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของผู้ประกอบการ ให้การดูแลอย่างมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการดำเนินการเชิงพาณิชย์และการเงินต่างๆ สำหรับบริษัทในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ลูกค้าของเราในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจใหม่ในลิทัวเนีย

ขอบเขตการปฏิบัติของเราคือ: การก่อตั้งบริษัท ฝ่ายบัญชี (หุ้นส่วน); เลขานุการบริการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารทั้งหมด การควบรวมและซื้อกิจการ; การละลาย; แนะนำธนาคารผ่านเครือข่ายพันธมิตรด้านการธนาคารของเรา ใบอนุญาตเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตสถาบันการชำระเงิน ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน Cryptocurrency

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงบริการต่างๆ ที่ FIDULINK นำเสนอสำหรับผู้ประกอบการทุกคนที่สนใจในการเริ่มต้นสถาบันการชำระเงินของตนเอง

• เหตุใดจึงเลือกลิทัวเนียเพื่อสร้างสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMI)
• ทำไมต้องเลือก Fidulink เพื่อสร้างสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ?
• ขั้นตอนที่ I: การรวมตัวกันของ UAB (Liability Company) Limited ของคุณในลิทัวเนีย
• ขั้นตอนที่ II: การเตรียมเอกสารตามคำร้องขอใบอนุญาตสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ในลิทัวเนีย
• ขั้นตอนที่ III: เป็นตัวแทนของทนายความ FIDULINK ตลอดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการชำระเงิน

สนใจวิธีแก้ปัญหาของเรา อ่านต่อ... เรายินดีที่จะร่วมรับคุณในตอนนี้เพื่อขออนุญาตเป็น EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์)

คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงทางอีเมล agent@fidulink.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.fidulink.com

เหตุใดจึงเลือกลิทัวเนียเป็นประเทศที่จดทะเบียนสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์

ลิทัวเนียกำลังกลายเป็นศูนย์กลางแห่งแรกในแง่ของจำนวนสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในยุโรป และต้องการเป็นศูนย์กลางฟินเทคแห่งแรกในยุโรป นี่คือสถานที่ที่จะเป็น นี่คือสถานที่ที่แน่นอน

บริการของเราเป็นสากล เราได้เห็นจากประสบการณ์ว่ามีปัญหามากขึ้นในการขอรับใบอนุญาตในประเทศอื่น ๆ ของสหภาพยุโรป เขตอำนาจศาล (ประเทศ) ลังเลและให้การอนุญาตแก่ผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุดแม้จะมีข้อกำหนดหากไฟล์เป็น ครบถ้วนและสอดคล้อง สาเหตุของความลังเลใจนี้เกี่ยวข้องกับการขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากลิทัวเนียในการดูแล EMI (สถาบันการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ในลิทัวเนีย ไฟล์นี้คล้ายกับไฟล์ที่ร้องขอในประเทศอื่นๆ ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน แต่เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณจากงานที่ต้องใช้เวลามาก เราเอาหนามออกจากมือคุณ เพราะเรารู้ขั้นตอนภายใน

ขั้นตอนที่ XNUMX รัฐธรรมนูญของบริษัท UAB ของคุณ (บริษัทรับผิดในลิทัวเนีย)

เราอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทของคุณ นี่คือแพ็คเกจที่เราเสนอสำหรับการสร้างสถาบันการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ

• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน UAB ของคุณในลิทัวเนีย
• การจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ (อำนาจ) เพื่อเป็นตัวแทนของคุณตลอดกระบวนการจัดตั้งบริษัท UAB ของคุณในลิทัวเนีย
• การสร้างและการตรวจสอบชุดเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนบริษัท UAB ของคุณในลิทัวเนีย
• การเปิดบัญชีสะสม (บัญชีเอสโครว์) สำหรับการฝากเงินทุน (2500 €) ที่ลูกค้าจะทำ ยอดรวมจะถูกบล็อกจนกว่าบัญชีปัจจุบันของบริษัท UAB ของคุณจะถูกเปิด ในลิทัวเนีย
• การรับหนังสือรับรองการฝากเงินเมื่อชำระเงินทุนโดยลูกค้า
• การเตรียมและกรอกเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามทะเบียนกลางในลิทัวเนีย
• ที่อยู่จดทะเบียน 1 ปี (ที่อยู่สำนักงานใหญ่ตามกฎหมาย) ของบริษัท UAB ของคุณในลิทัวเนีย
• เป็นตัวแทนของลูกค้าที่ทนายความ, เดินทางไปที่ทนายความ, ลงนามในกฎเกณฑ์แทนคุณด้วยหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้*
• ค่าธรรมเนียมทนายความ (ตามทุนขั้นต่ำ 2500 ยูโร) ค่าธรรมเนียมทนายความเพิ่มเติมที่สูงกว่าทุนที่คุณชำระ
• เป็นตัวแทนของลูกค้าในศาล (ลงทะเบียน) ด้วย POA*
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาลสำหรับการรวมบริษัท UAB ของคุณในลิทัวเนีย
• ตัวแทนลูกค้าที่ธนาคาร – การแนะนำธนาคารช่วยเหลือ – การเปิดบัญชีธนาคารกับ POA ถ้าเลือกตัวเลือกนี้
• เอกสารบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ (pdf) ของบริษัท UAB ของคุณในลิทัวเนีย
• ตัวแทนเฉพาะ 1 ปี

ขั้นตอนที่ II: การเตรียมไฟล์ที่สมบูรณ์ตามการขอใบอนุญาตเพื่ออนุญาตให้สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMI) ของคุณในลิทัวเนีย

เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริษัทประเภทต่างๆ ที่มีใบอนุญาตการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ โปรดอ่านบทความของเราในหัวข้อนี้โดยคลิกที่ปุ่มด้านล่าง:

ด้วยตัวเลือก PREMIUM จาก FIDULINK เราจะดูแลทุกอย่าง การเตรียมไฟล์ตามคำขอใบอนุญาตและโครงการของคุณ ต้องขอบคุณการสัมภาษณ์และแบบสอบถามหลายๆ ครั้ง เราจึงเขียนไฟล์เฉพาะของบริษัท UAB ของคุณเพื่อขอรับใบอนุญาตเพื่อเป็นสถาบันของเงินอิเล็กทรอนิกส์ในลิทัวเนีย นี่คือเอกสารที่เราเตรียมไว้สำหรับคุณ ซึ่งรวมอยู่ในชุดเอกสารที่สอดคล้องกับ โครงการ EMI ของคุณและสอดคล้องกับแอปพลิเคชันใบอนุญาต EMI ในลิทัวเนีย

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ในลิทัวเนียเป็นอย่างไร

การอนุญาตสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMI)

กฎหมายของสาธารณรัฐลิทัวเนียว่าด้วยสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อไปนี้เรียกว่า "กฎหมาย") ระบุว่า "เงินอิเล็กทรอนิกส์" หมายถึงมูลค่าทางการเงินที่แสดงโดยการเรียกร้องของผู้ออกซึ่งออกให้เมื่อได้รับเงิน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กองทุน" ) โดยผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และมีลักษณะดังต่อไปนี้

• จัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงแม่เหล็ก)
• ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมการชำระเงิน
• ได้รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์

ในการรับเงินจากลูกค้าในโดเมนอิเล็กทรอนิกส์และเก็บไว้ในบัญชีการชำระเงินเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วนำไปขึ้นเงิน อันดับแรก จะต้องเป็นผู้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ (สามารถทำได้โดยสถาบันเครดิต สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EMI) และสถาบันอื่นๆ บางแห่งเท่านั้น)

ควรสังเกตว่ากฎหมายกำหนดให้ EMI ได้รับอนุญาตให้ออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐลิทัวเนียและ/หรือประเทศสมาชิกอื่น ๆ เท่านั้น แต่ยังให้บริการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ของกฎหมายของสาธารณรัฐลิทัวเนียเกี่ยวกับการชำระเงิน (การให้บริการการชำระเงิน เช่น การออกและ/หรือการจัดหาเครื่องมือการชำระเงิน การโอนเงิน และบริการอื่นๆ) ด้วยเหตุนี้ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ในลิทัวเนียจึงแตกต่างจากสถาบันการชำระเงินตรงที่ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ในลิทัวเนียสามารถถือเงินของลูกค้าได้ ในขณะที่สถาบันการชำระเงินไม่สามารถทำได้

การอนุญาตให้สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินกิจกรรมที่ถูกจำกัดในลิทัวเนีย

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับสตาร์ทอัพลิทัวเนียและต่างประเทศ โครงการพิเศษของ Licensing EMI (Electronic Money Institution) ในลิทัวเนียเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมที่จำกัดได้ดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงผู้เข้าร่วมใหม่ในตลาดลิทัวเนียและในภายหลัง หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจปกติในตลาดเขตเศรษฐกิจยุโรปด้วย ความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ที่ดำเนินกิจกรรมที่ถูกจำกัดและ EMI แบบดั้งเดิมคือ EMI ที่ดำเนินกิจกรรมที่ถูกจำกัดนั้นไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตของสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จำกัดจะมีผลใช้ได้เฉพาะในสาธารณรัฐลิทัวเนียเท่านั้น ในการขอรับใบอนุญาต EMI คุณต้องมีทุน 350 ยูโร อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตนี้ให้อำนาจในการออกเงินอิเล็กทรอนิกส์และบริการแลก แจกจ่าย และชำระเงินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ รวมทั้งหลังจากทำตามขั้นตอนการแจ้งเตือน

ขั้นตอนการอนุญาต

แนวทางของ Bank of Lithuania ในกระบวนการออกใบอนุญาตสำหรับ EMI รวมถึงสถาบันอื่น ๆ นั้นเปิดกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และโดยปกติแล้วจะเริ่มขึ้นนานก่อนที่จะส่งคำขอใบอนุญาต เราสนับสนุนให้ผู้สมัครทุกคนที่กำลังมองหาใบอนุญาต EMI อย่างจริงจังเพื่อติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เราสามารถหารือเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนของพวกเขาและช่วยกำหนดว่าบริการทางการเงินใดควรได้รับอนุญาต ซึ่งช่วยให้เราอธิบายขั้นตอนการอนุญาตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและความหมาย คำขอ ข้อกำหนด ความคาดหวัง และแง่มุมสำคัญอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อกระบวนการอนุญาต

กำหนดเวลาทางกฎหมาย

กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประเมินคำขออนุมัติ IME ภายใน: 1) 7 เดือนถึง 1 ปีนับจากวันที่นำเสนอเอกสารที่เหมาะสมและให้ข้อมูลเพียงพอ; 2) เมื่อเอกสารทั้งหมดยังไม่ถูกส่งหรือยื่นโดยมีข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมตามที่หน่วยงานควบคุมกำหนด

การประชุมครั้งแรกกับตัวแทนของธนาคารแห่งลิทัวเนีย

ธนาคารแห่งลิทัวเนียทราบดีว่าการกระทำทางกฎหมายที่ควบคุมกระบวนการออกใบอนุญาตอาจไม่ชัดเจนสำหรับผู้มาใหม่ในภาคการเงินและผู้เชี่ยวชาญ EMI ที่มีประสบการณ์ ขอแนะนำให้ผู้ขอใบอนุญาต EMI ติดต่อธนาคารจากลิทัวเนีย ลิทัวเนียในระยะเริ่มต้น ธนาคารจะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติและข้อกำหนดสำหรับ IME ที่เป็นไปได้ (ที่มีอยู่)

ตัวแทนของบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมก่อนประกวดราคากับตัวแทนของธนาคารแห่งลิทัวเนียได้เน้นย้ำถึงข้อดีของการประชุมเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เนื่องจากพวกเขาไม่เพียงแต่ทำให้ได้คำตอบสำหรับคำถามที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้รับ ในการติดต่อโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารแห่งลิทัวเนีย จุดประสงค์ของการประชุมครั้งแรกคือการตอบคำถามใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนการสมัคร และเพื่อค้นหาบริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาตที่ผู้สมัครวางแผนที่จะจัดหา หรือใบอนุญาตประเภทใดที่พวกเขาควรสมัคร ผู้เข้าร่วมในการประชุมเหล่านี้มักจะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยสองคนจากแผนกกำกับดูแลของธนาคารแห่งลิทัวเนีย (ซึ่งมักจะตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาต) อย่างไรก็ตามอย่างอื่นเช่น ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจต้องเข้าร่วมด้วย

ในระหว่างการประชุมก่อนการสมัคร ธนาคารแห่งลิทัวเนียตั้งเป้าที่จะหารือประเด็นต่อไปนี้:

• ผู้สมัครเป็นใครและนิติบุคคลประเภทใด?
• ใครคือเจ้าของและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และประเทศต้นทางของพวกเขาคืออะไร?
• ข้อเสนอของผู้สมัครก้าวหน้าหรือก้าวหน้าเพียงใด? ในบางกรณีอาจเร็วเกินไปที่จะมีการประชุม
• ผู้สมัครเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่หรือไม่?
• ใครจะรับผิดชอบในการจัดการธุรกิจ?
• รูปแบบการระดมทุนของผู้สมัคร
• รายละเอียดของผลิตภัณฑ์/บริการ ตลาดเป้าหมาย ช่องทางการจัดจำหน่าย นโยบายการกำหนดราคา และกิจกรรมควบคุมที่เกี่ยวข้องที่จะร้องขอ
• แหล่งเงินทุนสำหรับ EMI (สถาบันการชำระเงิน)
• ระดับการจัดบุคลากรตามแผน
• บทบัญญัติการเอาท์ซอร์สหลัก

เราเชื่อว่ากระบวนการนี้ใช้ได้ดีหากข้อมูลข้างต้นส่งให้เราในรูปแบบของการนำเสนอก่อนการประชุมครั้งแรก เราจึงขอเชิญผู้ที่จะเข้าสมัครตอบทุกคำถามข้างต้นก่อนการประชุมตามกำหนด กล่าวคือ ตรวจสอบว่าได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วนแล้วหรือไม่ เพื่อให้สามารถแสดงออกในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้อย่างละเอียด และพร้อมรับการท้าทายในทุกด้าน โครงการของพวกเขา .

ข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการจัดตั้งหรืออนุญาต EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์)

โดยพิจารณาว่า ณ เวลาที่ได้รับมอบอำนาจ เมื่อพิจารณาว่า ณ เวลาที่ได้รับมอบอำนาจ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ที่สร้างหรือได้รับอนุญาตจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดไว้ในฐานะ EMI ที่ดำเนินการอยู่ (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ธนาคารแห่งลิทัวเนียกำหนดให้ต้องส่งรายละเอียดข้อมูลในเวลาที่สมัคร

อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินประเด็นสำคัญที่สามารถกำหนดสิทธิ์ของ IME องค์ประกอบพื้นฐานต่อไปนี้สามารถแยกแยะได้:

ความเพียงพอของเอกสารที่ส่ง: เอกสารที่ส่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ควบคุมกิจกรรมของ EMI และการควบคุม ต้องส่งข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดที่กำหนดไว้ในการดำเนินการทางกฎหมายหรือร้องขอเพิ่มเติม
การปฏิบัติตามข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำสำหรับ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์): ตามบทบัญญัติของกฎหมายแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียว่าด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์และสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ EMI ต้องมีทุนเริ่มต้นขั้นต่ำอย่างน้อย 350 ยูโรและ EMI ( สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ดำเนินกิจกรรมที่จำกัดไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ยอดคงค้างเฉลี่ยของเงินอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 000 เดือนที่ผ่านมาของ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ที่มีการออกใบอนุญาตสถาบันการชำระเงินสำหรับกิจกรรมที่ จำกัด (เมื่อไม่มีกิจกรรมใด ๆ คาดการณ์ไว้ในแผนธุรกิจ) ต้องไม่เกิน 6 ยูโรต่อเดือน ยกเว้นกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรค 900.000 ของมาตรา 7 ของกฎหมาย หากเกินขีดจำกัดนี้ สถาบันจะต้องยื่นคำขอกับธนาคารแห่งลิทัวเนียภายใน 12 วันหลังจากค้นพบข้อเท็จจริงนี้เพื่อออกใบอนุญาต EMI สำหรับกิจกรรมที่ไม่จำกัด

ความเหมาะสมและความเหมาะสมของ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) และผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือสิทธิ์ในการออกเสียง: หน่วยงานที่ถือครองคุณสมบัติในทุนจดทะเบียนและ/หรือสิทธิในการออกเสียงของ EMI จะต้องสามารถรับรองการจัดการที่เหมาะสมและความรอบคอบของ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) มีชื่อเสียงเพียงพอและมีฐานะทางการเงินที่ดี (การอนุญาตให้ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ดำเนินกิจกรรมจำกัดไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขชื่อเสียงที่ดีและชื่อเสียงที่ดีของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีสิทธิออกเสียง) ;

ความถนัดและชื่อเสียงที่ดีของผู้จัดการสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้จัดการสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีชื่อเสียงดีและมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
แผนปฏิบัติการต้องสอดคล้องกับความเป็นไปได้ของผู้ก่อตั้ง EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) (ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือสิทธิ์ในการออกเสียง) เพื่อดำเนินการในขณะที่ EMI ในอนาคต (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) จะต้องพร้อมในเวลาที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้บริการด้านทรัพยากรทางการเงินอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ควรสังเกตว่า เนื่องจากความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการ EMI (Electronic Money Institution) อย่างรอบคอบและรอบคอบ EMI ต้องมีขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการจัดการกิจกรรมการออกเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้เหมาะสมกับลักษณะ ขอบเขตและ ความซับซ้อนของกิจกรรมของ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) รวมทั้งเป็นโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้เกิดความแตกต่างของหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในแนวตั้งและแนวนอนด้วยการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน โปร่งใส และสม่ำเสมอ ระบบสำหรับการระบุ จัดการ และติดตาม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิด ระบบข้อมูลการจัดการและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมาตรการในการบริหารที่เชื่อถือได้และระบบบัญชี

การประเมินเอกสารที่ส่งมา

กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งจากแผนกควบคุมและหน่วยโครงสร้างอื่นๆ เพื่อช่วยสร้างความคิดเห็นร่วมกันและตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งาน ในช่วงระยะเวลาการประเมิน ยังเกิดขึ้น:

การสื่อสารและการประชุมกับตัวแทนของบริษัทที่สมัครเป็นประจำ (ตามความจำเป็น)
การนำเสนอข้อสังเกตโดยบริการควบคุมตามที่ EMI (สถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์) ต้องกำจัดข้อบกพร่องด้านวัสดุที่ระบุไว้ เมื่อมีการร้องขอข้อมูลหรือข้อมูลเพิ่มเติม การตัดสินใจจะต้องทำภายใน 5 เดือนถึง 1 ปี (สำหรับใบอนุญาต EMI เพื่อดำเนินกิจกรรมที่จำกัด – ภายใน 3 ถึง 5 เดือน) หลังจากได้รับเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลาและระดับของการตรวจสอบเอกสารขึ้นอยู่กับจำนวนกิจกรรมที่ผู้สมัครมีแผนจะดำเนินการ ตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ เมื่อไม่มีการร้องขอบริการทั้งหมดที่สามารถให้บริการได้ภายใต้ใบอนุญาต EMI ขอบเขตของข้อมูลที่ให้ต้องถูกจำกัดมากขึ้น ดังนั้นการประเมินจึงรวดเร็วขึ้น

ผู้ขอใบอนุญาต EMI ทุกคนสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของ Bank of Lithuania ได้โดยตรง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารที่ส่งมา เราพร้อมเสมอที่จะติดตามผู้สมัครตลอดกระบวนการอนุมัติ แจ้งความคืบหน้าของกระบวนการและมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันระหว่างธนาคารแห่งลิทัวเนียกับผู้เข้าร่วมตลาดการเงินในระหว่างและหลัง กระบวนการอนุญาต

เอกสารและข้อมูลที่จะส่งไปยังธนาคารแห่งลิทัวเนียเพื่อขอรับใบอนุญาต EMI

ในการรับใบอนุญาต EMI บริษัทต้องส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมไปยังธนาคารแห่งลิทัวเนีย

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม:

ค่าธรรมเนียมของเราในการจัดทำเอกสาร (ตามคำขอใบอนุญาตและส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ) คือ 7000.00 €

เอกสารที่ต้องเตรียม

• เอกสารแสดงตน (ยุโรป) (รับรองสำเนาต้นฉบับ)
• หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง (รับรองสำเนาต้นฉบับ)
  
• ใบกำกับที่อยู่อาศัยหลัก (ไฟฟ้า, น้ำ, อินเทอร์เน็ต, ใบแจ้งยอดบัญชี, ใบแจ้งภาษี) (รับรองสำเนาต้นฉบับ)
  
• ประวัติอาชญากรรมบังคับ (ตามคำสั่ง)
  
• ประวัติผู้ถือหุ้น กรรมการ และคณะกรรมการทีมที่จะจัดเตรียมให้
  
• สำนักงานบังคับสำหรับใบอนุญาต EMI (เราจะไปกับคุณหากจำเป็นอย่างรวดเร็วกับพันธมิตรของเราเพื่อค้นหาสำนักงานของคุณอย่างรวดเร็ว)
  
• เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

เราช่วยคุณในทุกขั้นตอนเพื่อค้นหาสำนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณ

*ชุดเอกสารที่ลูกค้าจัดเตรียมให้สำหรับคำขอใบอนุญาต ยกเว้นเอกสารระบุตัวตนหรือจัดทำโดยตัวแทน FIDULINK *

การเตรียมเอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้: PREMIUM PACK ONLY

1. โมเดลเศรษฐกิจ (โบรชัวร์การนำเสนอ)
2. แผนการเงินมากกว่า 3 ปี
3. การทำแผนที่ความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม การประเมินความเสี่ยงโดยการทดสอบแพลตฟอร์มของคุณในฐานะลีด พร้อมการเข้าถึงการสาธิต (รวมถึงการตรวจสอบ "การวิเคราะห์ความเสี่ยง"
4. คำอธิบายของการควบคุมส่วนบุคคลและขั้นตอนถาวรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณ
5. ขั้นตอนการบัญชี
6. คำอธิบายของการตรวจสอบและควบคุมอินเทอร์เน็ตและฟังก์ชั่นภายนอก
7. การดำเนินการตามกลไกการควบคุมภายใน (ที่จะนำมาใช้) เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย (รวมอยู่ในแพ็คเกจของคุณที่ FIDULINK ให้บริการ)
8. คำอธิบายของคุณสมบัติและประสบการณ์ที่แสดงว่าประสบการณ์ของบุคคลที่ระบุในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการก่อการร้าย (รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม AML) ได้โพสต์โฆษณาบน LINKEDIN เราสามารถร่างเทมเพลตโฆษณาเพื่อโพสต์บน LINKEDIN ของคุณ และยังสามารถโพสต์บน LINKEDIN ของเราสำหรับความคิดเห็นเพิ่มเติม เราระบุรายละเอียดการติดต่อของคุณในโฆษณา คุณดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง เราจะส่งใบสมัครที่ได้รับ การติดตามผลของคุณ การระบุและคำอธิบายของความเสี่ยง ML/FT (ความเสี่ยงของลูกค้า ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการให้บริการ ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ แหล่งที่มาของความเสี่ยงอื่นๆ)9. คำอธิบายของการควบคุมความเสี่ยง BC/FT10 ทั้งหมด คู่มือป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้ายสำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในการดำเนินการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
9. ไฟล์ทางเทคนิค คำอธิบายของมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมพนักงานที่เพียงพอในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
10. เอกสารข้อมูล | คำอธิบายของบทบัญญัติที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่และที่มีอยู่คุ้นเคยกับระบบ ขั้นตอน นโยบาย และเอกสารอื่น ๆ สำหรับการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายที่บังคับใช้หรือเพิ่งนำมาใช้ในสถานประกอบการ
11. คำชี้แจงเพื่อระบุลูกค้าและ/หรือผู้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องมีตัวตน
12. คำอธิบายโดยละเอียดของการระบุตัวตนของลูกค้า (นิติบุคคล) โดยไม่มีการแสดงตนทางกายภาพพร้อมกัน |
13. คำอธิบายของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ได้รับการปรับปรุงและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ง่ายขึ้นและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะปกติของลูกค้า (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
14. คำอธิบายของกระบวนการระบุผู้รับผลประโยชน์ (UBO)
15. คำอธิบายขั้นตอนการระบุตัวผู้ต้องสงสัย
16. คำอธิบายของมาตรการที่ใช้ (ที่จะดำเนินการ) เพื่อปกป้องกองทุนของผู้ใช้
17. คำอธิบายทีละขั้นตอนของประเภทบริการชำระเงินที่จะจัดเตรียมโดยกรอกตารางแยกกันสำหรับบริการแต่ละประเภท
18. คำอธิบายของการดำเนินการบริการ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เวลาดำเนินการ รูปแบบการไหลของเงินทุน และเงื่อนไขการชำระเงิน
19. คำชี้แจงว่าเงินของผู้ใช้จะไปถึงบัญชีที่ดูแลโดยผู้สมัครในขณะที่ให้บริการหรือไม่

23: การปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์ในสถานที่ (รวมอยู่ในแพ็คเกจ):

ใบอนุญาตขั้นตอนของ EMI พร้อมเอกสารชุด 16999.00 € | ข้อเสนอพิเศษ 2022 €12

สั่งซื้อบริษัทได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในตลาดของคุณ

การจัดตั้งบริษัทในลิทัวเนียหรือการซื้อแบบเบ็ดเสร็จ:

การจัดตั้งธุรกิจบน MarketPlace ของเราใช้เวลาประมาณ 10 นาที คุณต้องสร้างบัญชีและให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ กระบวนการนี้ออนไลน์โดยสมบูรณ์

สำหรับการตรวจสอบใดๆ โปรดลงทะเบียนออนไลน์ โดยทำตามคำแนะนำ คลิกลิงก์ด้านล่าง:

ข้อเสนอ FIDULINK PREMIUM PACK (กฎระเบียบของ Premium PACK ของกิจกรรม Crypto + ใบอนุญาต EMI ในลิทัวเนียรวมการสร้างบริษัทด้วย)

ตัวเลือกที่ 1: รัฐธรรมนูญใหม่

ลิทัวเนีย พรีเมียม แพ็ค 17999.00 € ข้อเสนอพิเศษ 2022 13999.00 €

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไฟล์ UAB
การฝึกอบรมและการตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
ซื้อ UAB นอกชั้นวางหรือบริษัทใหม่
บัญชีเงินฝากแนะนำธนาคารเพื่อการฝากเงิน (การจดทะเบียนใหม่)
การจัดเตรียมและการจัดทำเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับรัฐธรรมนูญของ UAB ใหม่ของคุณ (ตัวเลือกรัฐธรรมนูญใหม่)
การเลือกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามทะเบียน
ภูมิลำเนา 1 ปี (ที่อยู่ตามกฎหมาย)
บริการรับรองเอกสาร
ค่าธรรมเนียมทนายความ (ตามทุนขั้นต่ำเท่านั้น)* หากคาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมมากกว่า 2 ยูโร
ค่าธรรมเนียมรัฐบาลสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการรวมตัว (ขึ้นอยู่กับตัวเลือก)
ความช่วยเหลือ แนะนำธนาคารหรือเปลี่ยนธนาคารผู้รับผลประโยชน์ขึ้นอยู่กับตัวเลือก
เอกสารประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (pdf)
ตัวแทนเฉพาะ 1 ปี
กรอกใบสมัครจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเงินอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียมรัฐบาล ใบอนุญาต EMI
การเป็นตัวแทนของลูกค้าตลอดกระบวนการ (การนัดหมายทางกายภาพ การเดินทาง คำขอ แบบฟอร์ม ฯลฯ)
ชุดการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับเว็บไซต์ของคุณ
ชุดเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้กับทะเบียน * (ดูรายการด้านบน)

ติดต่อเรา:

สำหรับคำขอเพิ่มเติมทั้งหมด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา: www.fidulink.com

คุณยังสามารถเยี่ยมชมตลาดของเรา: marketplace-fidulink.com

หากต้องการติดต่อเราทางอีเมล: agent@fidulink.com

แท็กหน้า:

ใบอนุญาต EMI, ใบอนุญาตสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์, บริษัท UAB ในลิทัวเนีย, ใบอนุญาต EMI ในลิทัวเนีย, ใบอนุญาตสถาบันเงินอิเล็กทรอนิกส์ในลิทัวเนีย ทนายความเฉพาะทางที่มีใบอนุญาต EMI ในลิทัวเนีย ทนายความเฉพาะทางที่มีใบอนุญาตสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในลิทัวเนีย